Agenda for styremøte i NUUG 2010-09-29

Tid: Onsdag 2010-09-29 kl. 19:00 - 21:00 
Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo

Inviterte:

Styremedlemmer:
Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
Ole Kristian Lien (skype: oklien)
Håvard Fosseng
Salve J. Nilsen (skype: salvejn)
Tommy Botten Jensen
Varamedlemmer:
Gaute Nessan
Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
Forfall:

Ingen så langt
Med mindre Tommy kjem med noko betre nyttar vi Skype som konferansetelefonsystem. Høgttalarar og mikrofon var hos Petter etter sist styremøte.


Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. Sjå ellers styreinstruksen. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010)

SAKSLISTE ER EN KOPI FRA FORRIGE STYREMØTET

jonp sier: Det bør legges inn en sak tilsvarende 2009-29 Kjøp av dollar for 2010 og 2011 for å kjøpe dollar for 2012.

2010-19 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]
Utkast til referat fra styremøtet 12. april vart sendt i e-post til styret 14. april og er å rekne som automatisk godkjent.


2010-20 Opptak og endringer av medlemmer (Håvard) [2 min]
Framlegg til vedtak:
Styret godkjenner dei nye medlemmene og tek utmeldingane til ettertting.

Orienteringar

2010-21 Økonomistatus (Ole Kristian) [? min]
? legg fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.


2010-22 Tilsetting av sekretariat (Håvard) [2 min]
Oppfølging av tidlegare saker

Vedtakssaker

2010-23 Erstatning av kasserer
Ole Kristian Lien har trukket seg fra styret av personlige årsaker, og vi må finne en erstatning. Enten ved å arrangere nyvalg på ekstraordinært årsmøte eller ved omrokkering i styret.

Forslag til vedtak
Må utarbeides

2010-24 NUUG-styrets si arbeidsform og planar for NUUG framover (Salve) [20 min]
og 2010-06-04 (avlyst) Framlegg til vedtak

2010-25 Styrets situasjon, og arbeidet fremover
Petter sitt forslag:
Vi ber valgkomiteen om å vurdere sin stilling
Fokusere på å gå hardt mot medlemmene for å rekruttere nye styremedlemmer og valgkomité
Salve sitt forslag
Kalle inn til ekstraordinært årsmøte
Samme som Petter, men sette frist på dette til ekstraordinært årsmøte
Vedtatt: Styret følger Petter sitt forslag (styret kaller IKKE inn til ekstraordinært årsmøte)


2010-26 Medlemsskap i Stiftelsen for programvareutvikling i Norge
NUUG støtter stiftelsen med 5000kr
(vedtatt)


2010-27 Påfyll av dollarkonto
48000 USD
(vedtatt)


2010-28 Friprog-prisen
Salve foreslår:

2010 arrangementet går ut
Vi gir ut prisen annet hvert år fra og med 2011
Vi innleder arbeidet med å få doblet premiesummen
(vedtatt)


2010-29 Kasserersituasjon
Styret har ikke funnet erstatning for kasserer Ole Kristian Lien. Styret vedtar at leder Petter Reinholdsen tar over kasserer-rollen frem til neste generalforsamling.

(vedtatt)

Eventuelt
https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=3113

Annet

2010-30 Wiki-side med salgsargumenter
Gaute setter sammen en liste over "salgsargumenter" som styret og andre kan bruke for å finne nye medlemmer til styret og aktivegruppa. Frist for leveranse: 11. oktober. Gaute oppretter wiki-side.






     ---------------------------          -------------------------
         Petter Reinholdtsen                  Salve J. Nilsen





     ---------------------------          -------------------------
	   Håvard Fosseng                   Tommy Botten Jensen