Norwegian UNIX systems User Group Referat styremøte i NUUG Tid: Mandag 17.01.2005 kl. 17:00 - 19:00 Sted: Lokalene til DND i Møllergata 24 Styremedlemmer: Petter Reinholdtsen,Jon Petter Bjerke (pr.tlf), Anders Nordby, Morten Kjelkenes, Gaute Nessan, Peter N. M. Hansteen (pr.tlf), Vidar Bakke Sekretariatet: Anne Martinsen Saksliste: 1. Godkjenning av referat(er) fra tidligere styremøter. Referat fra forrige styremøte 2004-11-22 ble i henhold til rutinene vedtatt og sendt ut til styrets mailingliste. Referatet er i henhold til de nye rutinene å anse som vedtatt. Alle referat fra 26 januar til 22 november er nå godkjent og underskrevet av styremedlemmene. Jon Petter Bjerkes underskrift mangler og alle referatene sendes han for underskift. Godkjente referater blir fort lagt ut på web. 2. Opptak og endringer av medlemmer. Styret fikk utdelt statusoversikt over medlemmene på styremøtet. Endringer siden 22 november; 8 utmeldte firmabedrifter med til sammen 19 medlemmer. 4 medlemmer under bedrift utmeldt. Innmeldt 1 personligmedlem, 8 nye personer innmeldt under firma. Pr 17 januar Pr 22 november 2005 2004 Antall Antall ---------------------------- Firmamedlemmer 180 199 Firmamedlemmer tillegg 48 52 Personligmedlemmer 50 49 Studentmedlemmer 26 26 Sum (økning/nedgang) 304 (-22) 326 3. Orienteringer 3.0 Økonomistatus. Det foreløpige regnskapet ble delt ut på styremøte og gjennomgått, Jon Petter Bjerke og Peter N.M.Hansteen fikk oversendt regnskapet pr.mail. Det er en usikkerhet rundt valutakontoen, må denne nedskrives pr 31.12? Verdien på kontoen er gått betraktelig ned med ca kr 51000,-. Kontoen ble ikke benyttet til betaling av Usenix i 2004 pga av manglende underskifter i Brønnøysundregisteret og i banken. 3.1 Oppsummering av prisutdelingen. Det var ikke kommet noe endelig regnskapsrapport fra skolen. Så regnskapet blir sluttstilt slik det nå foreligger. NUUG F etterlyser erfaringsrapport. Det bør lages en sjekklist for avholdelse av arrangementer, slik at man er sikker på at alt er husket. Like etter Årsmøtet skal det utnevnes en ny prisjury og i den forbindelse må det også være utarbeidet et budsjett. Hvem skal i år dele ut prisen? Midten av mai bør være en grei frist for oppdatering av weben. 3.2 Status for møtene i NUUG Oslo. Desember møte er avholdt. På januarmøte var det hele 45 deltakere. Tema for februar og mars er klare. Tema for april og utover er åpne. Møtene avholdes som vanlig torsdager så nær den 15 i hver mnd. Forslag: Bør/skal det legges ut lister på møtene? Slik at det er mulig å følge opp nye medlemmer? Mulig vervetilltak? 3.3 NUUG inn i standardiseringsarbeide. Ingen fremgang. Petter Reinholdtsen har sendt mail til Dag-Erling Smørgrav, Erik Naggum og Keld Jørn Simonsen i et forsøk på å få aktiviteten i gang. I april skal det være en internasjonal C++ komitemøte på Lillehammer, og det hadde vært fint om det om vi hadde kommet i gang til da. Petter Reinholdtsen jobber videre med dette. Tiltross for annonsering på web har det vært liten/ingen respons. Etter anbefaling fra styret bør også NUUG F melde seg inn i dette arbeidet. Ved får få medlemmer kan dette arbeidet blir lagt ned. 4. Gjennomgang av aktuelle saker, og oppfølging av saker. 4.0 Forberedelse til årsmøte. Valgkomiteen er i gang. Det har foreløpig ikke kommet innspill til vedtektsendringer, det er heller ikke varslet noen innspill foreløpig. Møteleder på årsmøtet: Petter Reinholdtsen (?) Referent: Morten Kjelkenes (?) Budsjett 2005 og 2006: Ansvarlig Jon Petter Bjerke. Det vil bli innkjøp av en ny disk samt dvd’er etc. Dette skal ivareta opptakene av medlemsmøtene. Rammen er satt til kr 10.000,- for budsjett 2005. Kontingent satsene for 2005 er uforandret. Det blir satt av opptil kr 20.000,- i budsjett for 2006 til ny maskinvare. Årsmøtet er berammet fra klokken 1800 - 1830. Årsmøtet holdes i forkant av medlemsmøte. Tema for medlemsmøte er "Stopp Spam og Virus med Fri programvare". Revisor RMS Hasner foreslås gjenvalgt. 4.1 Internet-telefoni, noe for NUUG? Vidar Bakke la frem en sak om IP telefoni. Styret er positive til arbeidet, men ønsker mer informasjon om hva som kreves av tid og ressurser. Styret støtter Vidar Bakke’s videre arbeid og styret ser dette an. 5. Eventuelt Finnes det en instruks for styret og sekretariatet? Dette bør settes opp sånn at man til en hver tid vet hvem som har ansvar. Styreinnkallingen innholder informasjon om hvilke frister som gjelder for saksfremlegg og det gis beskjeder til sekretariatet både muntlig og delvis gjennom styrevedtak. Sekretariatet setter opp sine oppgaver ti styret og sender dette i førsteomgang til Petter Reinholdtsen. Neste styremøt er: 21 februar 05 kl 1700 presis. Referent: Anne Martinsen 23. januar 05 Frist for kommentar er 10. februar 05. ________________________ ________________________ Petter Reinholdtsen Jon Petter Bjerke ________________________ ________________________ Morten Kjelkenes Gaute Nessan ________________________ ________________________ Anders Nordby Vidar Bakke