Norwegian UNIX systems User Group Referat styremøte i NUUG Tid: Mandag 2004-11-22 kl. 17:00 - 18:30 Sted: Lokalene til DND i Møllergata 24 Styremedlemmer: Petter Reinholdtsen,Jon Petter Bjerke (pr.tlf),Anders Nordby, Morten Kjelkenes, Gaute Nessan Ikke tilstede: Peter N. M. Hansteen(forfall), Vidar Bakke Sekretariatet: Anne Martinsen Saksliste: 1. Godkjenning av referat(er) fra tidligere styremøter. Referat fra forrige styremøte 2004-09-20 ble i henhold til rutinene vedtatt og sendt ut til styrets mailingliste. Referatet er i henhold til de nye rutinene å anse som vedtatt. Styret fikk til undertegning alle tidligere godkjente referat. Sekretariatet sender referatene videre til underskrift (Jon Petter Bjerke og Peter N.M. Hansteen). Godkjente referater blir fort lagt ut på web. 2. Opptak og endringer av medlemmer. Sekretariatet sendte ut i forkant av styremøte en oversikt over nye medlemmer og - endringer av medlemmer. Pr. 21 november var det: Innmeldinger 3 nye personlige medlemmer, 3 nye studentmedlemmer og ett medlem under bedrift. Utmeldinger: 3 personer er utmeldt og det var 3 utmeldt under bedrift. 3. Orienteringer 3.0 Økonomistatus. Jon Petter Bjerke ønsket avgjørelse angående, hva vi skal gjøre med innestående USD 57795 som står på vår dollarkonto. Kjøpt for NOK 400 000 på kurs 6.92. Kursen per i dag er 6,24, noe som verdsetter vår konto til NOK 360 600. Kontoen innholder 2 års avdrag, så styret besluttet og opprettholde kontoen og tar opp igjen spørsmålet til neste år. Jon Petter Bjerke følger med på dollarkursen. Dollarkontoen blir utskilt i balansen. Kontingentkrav for 2005 ble sendt ut til medlemmene 16. november. Regnskap pr. oktober ble delt ut på møtet. Alle postene ligger innenfor budsjett. 3.1 Oppsummering av prisutdelingen. Veldig fornøyd med arrangementet. Det var 24 nominerte kandidater. Det var 50 personer på middagen. Økonomien er ikke klar enda. NUUG F betaler regningen for middagen. Annonseringen til medlemmene må bli bedre til neste år, her sviktet det. Prisutdelingen ble omtalt i Aftenposten og NTB hadde også et oppslag om prisutdelingen. Vedtak: Styret aksepterte juryens forslag for prisutdeling. Snøfrix vant årets prisutdeling. 3.2 Oppdatering rundt NORDU2005. Finland er avhengig av ressurser for å klare å få gjennomført NORDU 2006. Styret følger med å prøver å bidra, hvis det er ønskelig. 3.3 Status for møtene i NUUG Oslo. Medlemsmøtene går som planlagt. Oktober ble dessverre avlyst. November møte ble avholdt, men det ble ikke noe video - opptak av dette møte. Morten Kjelkenes sa seg villig til å lære og ta opptak av møtene. Det bør tas en evaluering på slutten av året. Men hva med utstyr? Morten Kjelkenes forespør skolen om å få et eget skap til oppbevaring av utstyr. Planen er at alle møter i løpet av året skal kunne selges på DND. DVD’en bør også innholde bilder fra sommerfesten og prisutdelingen. Møtene avholdes torsdager så nær den 15 i hver mnd. 3.4 NUUG inn i standardiseringsarbeide. Ingen fremgang. Petter Reinholdtsen jobber videre med dette. 4. Gjennomgang av aktuelle saker, og oppfølging av saker. 4.0 Fastsetting av datoer for vårens styremøter. Det er fremmet forslag om fellesjulebord med Skolelinux og NUUG F. Avventer videre plan for dette. Styremøte 17 januar 05 kl 1700 - 1830 DNDs lokaler Styremøte 21 februar 05 kl 1700 - 1830 DNDs lokaler med gjennomgang av årsmøtet papirene. Årsmøte innkalling sendes ut 24 februar. Årsmøte 17 mars 05 - Styremøte 4 april 05 kl 1700 - 1830 DNDs lokaler Møtene starter presis kl 1700. OBS: Januar møte ble endret fra 10 til 17 januar etter at Anders Nordby hadde forlatt styremøte. 4.1 Forberedelser til årsmøte. Årsmøtet er 17 mars 05. Vedtektsendringer? Fristen er satt til 14 januar for fremlegg av endringer. Hvilke saker ønsker styret å ta opp på årsmøtet? Budsjett 2005. Det er ikke meldt inn store endringer. Eventuelle forslag om være lagt frem innen 10 januar 05. Jon Petter Bjerke legger frem forslag til budsjett. 4.2 Spørreundersøkelse blant medlemmene. Hvordan skal vi lage dette? Kan vi få oversatt Sanes spørsmålene? Morten Kjelkenes og Gaute Nessan ser på dette. SAGE blir forespurt om bruk av deres program. Da innkommet data må kunne bearbeides etterpå. Morten Kjelkenes er koordinator for dette. Morten Kjelkenes og Gaute Nessan legger frem tilbakemelding om gjenbruk av Sanes spørsmål på styremøte i februar, samt ha en plan for gjennomføringen av undersøkelsen klar i april. 4.3 Hva skal være foreningen NUUGs drivkraft? Debatten rundt dette spørsmålet fortsetter. Hver og en bes tenke på synspunkter rundt dette. Tas opp igjen på neste styremøte. 5. Eventuelt Det er sendt en forespørsel til revisor vedrørende prispengene. Er prispengene å betegne som skattefritt eller ikke. Snøfix fikk kr 30000,-. Petter Reinholdtsen og Vidar Bakke tar hånd om dette. Neste styremøter: 17 Januar 05 kl 1700 presis. Referent: Anne Martinsen 29. november 04 Frist for kommentar er 13. desember 04. _____________________________ __________________________ Petter Reinholdtsen Jon Petter Bjerke _____________________________ __________________________ Morten Kjelkenes Gaute Nessan _____________________________ Anders Nordby