Utkast til Referat for Konstituerende styremøte i NUUG =========================================== Tid: Tirsdag 2003-05-27 kl. 18:00 - 20:00 Sted: Drammensveien 10. 1. Konstituering av styret. - Styremedlemmene ble enstemmig valgt inn til følgende verv: Morten Kjelkenes, sekretær Jon Petter Bjerke, kasserer Anders Nordby, nestformann 2. Godkjenning av referat(er) fra tidligere - Ingen referater forelå. 3. Opptak og endringer av medlemmer - Nye medlemmer og endringer ble godkjent. - Kasserer poengterte at opptak av styremedlem Magni Onsøien ikke formelt skjedde før årsmøtet. Dette tas til etterretning. 4. Orienteringer 4.1 Økonomistatus - Foreløbig økonomistatus: Inntekter fra 2002 kr 324690,- + innbetalt fra jan - april kr 19187,- = Totalt innkommet kontinget for 2003 pr april kr 343877,- Sum utgifter ekskl Usenix kr 37772,59 Sum inkl. Usenix kr 220742,59 - Kasserer melder at regnskapssammendrag sammenlignet med budsjett blir lagt ut i løpet av to uker. 4.2 Status og planer for medlemsmøtene i NUUG Oslo - Petter orienterte om foreløbig forslag til møtedatoer for høsten, og ba om innspill hvis noen visste om kollisjoner. - Fokus fremover skal ligge på markedsføring av medlemsmøter. 4.3 COFSINO avlyst - Da det var under 60 dager igjen til konferansen og primus motor Tollef Fog Heen ikke hadde fått sendt ut Call For Papers, annonsering eller avgjort faglig program (og dermed heller ingen var påmeldt til konferansen,) så annonserte Petter Reinholdsen 2003-05-15 at konferansen anses som avlyst. - Det gjenstår å oppdatere , kalenderen og å informere de som har vist interesse. 4.4 Status for besøk av Greg Lehey - Tiden renner ut, og det ser ikke ut som om vi får Greg Lehey til oss grunnet dette og noe manglende finansiering. Vi har derimot sett at samarbeide kan gå an, og ønsker å ta vare på dette til fremtidige arrangementer. 4.5 Status for sommerens Debconf3/Debcamp - Bespisning ser ut til å ordne seg. Gratis overnattning er ordnet og OLUG tilbyr seg å hjelpe med det praktiske. - Vidar Bakke har sagt seg villig til å administrere økonomien. 4.6 Sommer-sosialiteter ifm. Debcamp - Vi satser på å avholde NUUG-Bar ved å arrangere utflukt 17. juli, for alle *nix-folk som måtte ønske å komme. Alternativer er båttur i Oslofjorden (krever sponsing) eller grilling på Hovedøya. Salve Nilsen etterlyser innspill rundt organisering. Videre diskusjon/koordinering skjer på lista. - Salve Nilsen ser etter firma for mulig sponsing av arrangementet. 4.7 Status for medlemstjenester - Login/mail-tjenester er i rute. Anders Nordby etterlyser innspill rundt sikkerhet/innlogging og passord. Videre diskusjon skjer på lista. 4.8 Status for utlegging av video-opptak fra medlemsmøtene - Fremdeles noen startvansker mhp. encoding/filformater osv. Anders Nordby etterlyser innspill om dette og påpeker at det mangler en avgjørelse om tjenesten kun skal være for medlemmer. - Vi trenger et kamera. Mulig midlertidig løsning (for juni-møtet) er å kontakte Morten Hustveit. Petter Reinholdsen ordner dette. 4.9 Status for nytt medlemsregister og økonomisystem. - Jørgen Skogstad tilbyr seg å hjelpe. - Anders Nordby, Jon Petter Bjerke og Jørgen Skogstad møter DND onsdag 28. mai, klokken 08:00. Orienteringen vedtatt å tas til etterretning. 5. Fastsettelse av styrets møteplan fram til og med desember 2003. - Styremøter høsten 2003 vil bli holdt følgende mandager, klokken 17:00 (møtesteder annonseres senere.) 18. august 8. september 27. oktober 15. desember 6. Gjennomgang av aktuelle saker, og oppfølging av saker 6.1 Utnevning av jury for årets utdeling av prisen for fremme av fri programvare. - Følgende jury ble vedtatt: Dag Asheim Dag-Erling Smorgrav Gisle Hannemyr Hårek Haugerud Glenn Kinberg Paulsen - Anders Nordby er sekretær for juryen. 6.2 Plan for markedsføring av NUUG og våre arrangementer. - Salve Nilsen ser på løsning for automatisering av innkallelser. - Anders Nordby og Jon Petter Bjerke ser på markedsførings- samarbeide med DND. 7. Eventuelt - Det sendes oppdatert registreringsmelding til Enhetsregisteret. Det ble vedtatt å sende inn nye underskriftsblader til banken, med den nye formannens underskrift på vegne av foreningen. Alle uttak fra foreningens bankkonto skal godkjennes av formann og kasserer i fellesskap. - Salve J. Nilsen