Referat NUUG - Styremøte - 14.02.2002 i Drammensveien 10 Tilstede: Jon Petter Bjerke Anders Nordby Petter Reinholdtsen Vidar Bakke Thomas Lundqvist (vara) 1. Gjennomgang av møtereferat og oppfølging av oppgaver 2. Økonomi 3. Medlemsmøter 4. Opptak- og endringer av medlemmer 5. Gjennomgang av innkommende forslag 5.1 Støtte til Cofsino 10-11 juli 5.2 Oppsett av sql-ledger for interesserte foreninger 5.3 Oppfølging gstreamer utviklersamling (Christian Fredrik Kalager Schaller) 5.4 Sikkerhetskonferansen 5.5 Vekking av valgkomiteen og forslag til nye styremedlemmer 5.6 Medlemsrekruttering 5.7 Årsmøte 5.8 Epost/login tjeneste for medlemmene 5.9 Priskomiteen 5.a Erfaringsdokument fra prisutdelingen 5.b Web-basert medlemsregister 5.c Forhold til Usenix og NordU 5.d Økonomisituasjonen i europen.se 6. Eventuelt 1. Gjennomgang av møtereferat og oppfølging av oppgaver 1.1 Programvareprisen: Erfaringsdokumentet er ikke ferdig. Oppfølging: Ferdigstilles innen 1/4/03 Ansvarlig: Morten 1.2 NUUG som kanal for sponsormidler ref. epost fra BLUG: Petter har ikke fått svar på sin oppfølgings epost til BLUG Oppfølging: Ingen, venter på svar fra BLUG 1.3 Aktiviteter i Stavanger, ref epost og utsending av brosjyrer. Stille fra M. Middelthon. Oppfølging: Sende oppfølgingsepost Ansvarlig: Anders 1.4 25% av medlemsinnbetalingene mangler. Etter 2. gangs purring ser det ut til at brorparten har betalt. 1.5 Sikkerhetskonferansen er avlyst. 1.6 Bedre medlemstilbud. Planlagte nettverkstjenester krever aksept fra USIT. Epost forespørsel er sendt. Oppfølging: Sende oppfølgingsepost til USIT og lage en plan for tjenestetilbud og gjennomføring. Ansvarlig: Anders 1.7 Støtte til gstreamer konferansen Styret er positive. Saken sendt til stiftelsen. Ansvarlig: Vidar 1.8 Vekking av valgkomiteen Komiteen er orientert gjennom epost og telefonsamtale med Dag Asheim vedr. årsmøtet og hvilket ansvar som ligger på valgkomiteen. Oppfølging: Purr hele komiteen med epost og telefon Ansvar: Vidar 2. Økonomi Foreløpig regnskap sendt ut. Resultat +36K pga. høy kronekurs. Sprekk på 21K i forhold til budsjett for sekretariatet. Enkelte av regnskapspostenen er ikke i samsvar med budsjettet. Oppfølging: Budsjett eller regnskap må korrigeres. Endelig regnskap sendes ut før neste møte. Ansvarlig: Jon Petter 3. Medlemsmøter: Går bra, men tungt å finne foredragsholdere. God kontroll på gjennomføring. Annonsering for dårlig. Morten K tar 2 aktive møter. Deltagelsen har vært: Des: 22 stk, Jan: 35, Februar 15. 4. Opptak- og endringer av medlemmer Opptak i henhold til vedlagt liste. 5. Gjennomgang av innkommende forslag 5.1 Støtte til Cofsino (Conference of free software in Norway) T. Fog Heen(TFH) har fått dekket opphold på NordU 2003 for å høste erfaringer. Venter på input fra TFH om hvordan NUUG kan bidra til gjennomføringen av arrangementet. Budsjett og gjennomføringsplan er ikke klar. Oppfølging-1: Kontakt Tollef for å få svar på hva han trenger hjelp til. Ansvarlig:Vidar Oppfølging-2:"Call for papers". Ansvarlig: Jon Petter 5.2 Drift og oppsett av Sql-ledger for interesserte foreninger Først må det avklares om vi kan bruke Sql-ledger selv. Oppfølging-1: Installasjon av Sql-ledger på nerdhaven. Ansvarlig: Anders Oppfølging-2: Sjekk om kontoplanen kan brukes og funksjoner for håndtering av medlemsregisteret. Ansvarlig: Jon Petter 5.3 Støtte til gstreamer utviklingersamling. Se pkt 1.7 5.4 Sikkerhetskonferansen. Se pkt 1.5 5.5 Vekking av valgkomiteen Se pkt 1.8 5.6 Se pkt 1.6 og styret må lage en plan for hvordan medlemsaktiviteten kan økes. Oppfølging: Lag forslag til plan til neste styremøte. Ansvarlig: Vidar 5.7 Årsmøte Dato er fastsatt til torsdag 15/5/03. Ønskelig å arrangere heldagsseminar før årsmøtet med sysadmin eller sikkerhet som tema Oppfølging: Gjøre de nødvendige tiltak for at møtet kan gjennomføres Ansvarlig fagmøtet: Petter Ansvarlig årsmøtet: Vidar 5.8 Epost/Login tjeneste for medlemmene. Se pkt 1.6 5.9 Prisjuryen Venter på erfaringsdokument fra forrige års arrangement for evaluering. Styret mener at opplegget fungerte godt. Korrigeringer må gjøres i henhold tilinput fra erfaringsdokumentet og prisen deles ut også i år. Anders, Petter og Morten K er arrangementskomitee som i fjor. En markedsføringsplan er et must. Oppfølging: Arr. komiteen gjennomfører og trekker på andre ressurser etter behov. Ansvarlig: Arr. komiteen 5.a Erfaringsdokument. Se pkt 1.1 5.b Web-basert medlemsregister . Se hva sql-ledger kan tilby pluss evt. skreddersøm. Jon Petter, Anders, Marianne venter på input fra internsystemprosjektet hos Dataforeningen. Oppfølging: Trekk en konklusjon og gi en anbefaling til styret Ansvarlig: Jon Petter 5.c Forholdet til Usenix og NordU. Må få tilbakemelding fra begge organisasjonen på hva de ønsker og hvilke endringer vi ønsker for at det skal tjene begge parter bedre. Oppfølging: Ta kontakt og meld tilbake Ansvarlig: Usenix: Jon Petter. NordU: Vidar 5.d Økonomisituasjonen i europen.se ref. email. Vi er ikke tjent med at europen.se og NordU går dukken. Oppfølging: Send epost til europen.se og be om utredning om situasjone, planlagte tiltak og hva vi kan gjøre. Ansvarlig: Vidar 6. Eventuelt Ingen saker